以非法美食甜点占有为目的

二审判决书:北京市第二中级人民法院(2002)二中刑终字第01458号 上诉人(原审被告人):陈某。因涉嫌犯集资诈骗罪于2001年12月12日被羁押,2002年1月16日被逮捕。 1999年7月至8月间,......

  二审判决书:北京市第二中级人民法院(2002)二中刑终字第01458号

  上诉人(原审被告人):陈某。因涉嫌犯集资诈骗罪于2001年12月12日被羁押,2002年1月16日被逮捕。

  1999年7月至8月间,被告人陈某与王剑宇、鲁海、胡威、杨丽波(均已判刑)等人结伙,在未经有关部门批准的情况下,擅自使用没有合法经营手续的河北省涿州华安实业有限公司北京分公司的营业执照,以销售商品为幌子,以“高额分红、资金安全”为诱饵,在社会上进行宣传、鼓动,吸引公众参加公司策划的所谓“滚动式销售”活动,被告人陈某任该公司经理,负责公司的具体运作。之后被告人陈某及王剑宇等人在一个多月的时间里先后在本市崇文区龙潭湖北侧路乙1号该公司租赁的营业场所等地进行集资诈骗活动,先后骗取120余名群众的集资款达人民币349万余元。被告人陈某在案发前潜逃。案发后,司法机关共追回赃款人民币110余万元。公诉机关向本院提供了以下证据:被害人陈述,证人证言,书证,美食甜点鉴定结论,抓获报告等。公诉机关认为:被告人为满足个人私欲,竟伙同他人,以高额分红、高回报率为诱饵,采取虚构事实、变相集资的手段,积极参与并实施了骗取公众集资款的活动,集资诈骗数额特别巨大,已构成集资诈骗罪,且被告人陈某在共同犯罪当中起主要作用,系主犯,应对整个犯罪活动负责。据此提请依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,对被告人陈某予以惩处。

  被告人陈某辩称:其在华安公司仅是一名普通工作人员,美食甜点不知华安公司是在搞集资诈骗,也未分得钱款,不构成集资诈骗罪。其辩护人的辩护意见为:被告人陈某事先未参与预谋,且华安公司的经营属非法传销,被告人陈某又未参与传销活动,所以,被告人陈某不构成集资诈骗罪。

  以非法占有为目的,以高额分红、高回报率为诱饵,采用虚构事实的方法非法集资,构成集资诈骗罪-......

  (2002)二中刑终字第01458号 / 终审日期:2002.12.20

  以非法占有为目的,以高额分红、高回报率为诱饵,采用虚构事实的方法非法集资的,构成集资诈骗罪......

  (2002)二中刑终字第01458号 / 终审日期:2002.12.20

  借传销之名进行非法集资的行为应按集资诈骗罪认定处理----陈励集资诈骗案

  [2002]二中刑终字第01458号 / 终审日期:2002.12.20

  以非法占有为目的,采用虚构事实的方式向不特定社会公众非法集资,骗取数千人钱财,数额特别巨大......

  终审法院:湖南省娄底市中级人民法院(原湖南省娄底地区(市)中级人民法院) / 终审日期:2019.12.30

  以非法占有为目的,以提供居家养老服务、进行艺术品投资等为由非法集资数额特别巨大的,应认定为......

  终审法院:江苏省南京市中级人民法院 / 终审日期:2019.11.26

  以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大的,应认定为集资诈骗罪----薛秀丽集......

  终审法院:江苏省南京市中级人民法院 / 终审日期:2019.07.26

  分则破坏社会主义市场经济秩序罪金融诈骗罪集资诈骗罪犯罪认定构成要件客观方面使用诈骗方法

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